García Michael E.

305.995.5262200 S Biscayne Blvd Ste 4900, 33131-2346Miami, FloridaUnited States

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Abogada y socia: Jeannine Acevedo

Abogada y socia: Anna Andreeva

Abogado y socio: Donald Baker

Abogada y socia: Maria Beguiristain

Abogada y socia: Jaime Bianchi

Trayectoria:

Michael E. García es abogado y socio accionista de la firma White & Case, LLP; ubicada en Servcorp-Centro financiero sureste. Enfoca su práctica en investigaciones de cuello blanco, asuntos regulatorios e investigaciones internas en América Latina y la defensa de asuntos de ejecución de valores y litigios de acciones colectivas de valores federales. Se encuentra admitido por el Colegio de Abogados del Estado de Florida y ante el Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur y Medio de Florida. Habla español e inglés con fluidez. "Barra de Abogados:372330".

Área de prácticas:

* Cuello blanco/Investigaciones - Reestructuración Financiera e Insolvencia - Instituciones financieras - Sanciones económicas y controles de exportación.

Experiencia:

* Informes financieros y asuntos de divulgación relacionados, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), las responsabilidades del comité de auditoría bajo la Sección 10A de la Ley de Bolsa de Valores, las disposiciones de denunciantes bajo la Ley Sarbanes-Oxley y la Ley Dodd-Frank, el Banco Ley de secreto y cumplimiento contra el lavado de dinero.

* Dirigió múltiples investigaciones internas derivadas de denuncias de posibles conductas indebidas en América Latina, en las que participan filiales de empresas estadounidenses y europeas.

* Investigó denuncias de violaciones de la FCPA, conflictos de intereses, fraude contable y mala conducta grave de los empleados.

* Realizó investigaciones en nombre del comité de auditoría derivadas de denuncias de denunciantes, una reformulación de los estados financieros o una investigación del gobierno.

* Temas contables y de informes financieros, reconocimiento de ingresos, la contabilidad de compras, la gestión de ganancias y las reservas.

* Asesora a clientes sobre medidas proactivas y correctivas relacionadas con el cumplimiento y los controles internos.

Experiencia representativos:

* Investigación de esquema global de lavado de dinero: Representó a una institución financiera global en una acción de ejecución regulatoria relacionada con el programa de cumplimiento ALD de la institución.

* Investigación de presuntas irregularidades contables: Representó al comité de auditoría en una investigación sobre denuncias de irregularidades contables.

* Investigación de violaciones de la FCPA: Representó al comité de auditoría en una investigación de violaciones de la FCPA.

* Investigación del gran jurado federal: Representó a una institución financiera en una investigación del gran jurado federal sobre la Ley de Secreto Bancario y el cumplimiento contra el lavado de dinero.

* Investigación de reconocimiento de ingresos inadecuado: Representó a una empresa pública en una investigación sobre denuncias de reconocimiento de ingresos inadecuado.

* Investigación de mala conducta corporativa: Representó a una empresa pública en una investigación sobre denuncias de conflictos de intereses y apropiación indebida de activos corporativos.

* Investigación de mala conducta corporativa: Representó a una subsidiaria de una empresa pública en relación con denuncias de sobornos, apropiación indebida de activos corporativos y conflictos de intereses.

* Investigación gubernamental: Representó a una empresa pública en una investigación gubernamental, luego de una reformulación de los estados financieros de varios años.

* Investigación de mala conducta corporativa: Representó a una compañía de cartera en una investigación que involucró denuncias de soborno comercial.

* Investigación de la SEC: Representó a una empresa pública en una investigación del gobierno, luego de una reformulación de varios años de los estados financieros.

* Citación de la SEC: Representó a una firma de contadores públicos en respuesta a una citación de la SEC para documentos de trabajo de auditoría.

* Litigio de derivados: Representó a una empresa pública en un litigio de derivados que surgió de una transacción privada con un accionista mayoritario.

* Examen de PCAOB: Asesoró a una firma de contadores públicos en relación con un examen de PCAOB.

Representación:

* A empresas, multinacionales y sus funcionarios, directores y empleados, en investigaciones realizadas por la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) y otras agencias gubernamentales.

Educación:

* Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, 2000.

* Aprobó el examen de CPA con el segundo puntaje más alto en el estado de Georgia y aunque no es un CPA, su conocimiento de las prácticas de contabilidad y auditoría es un beneficio significativo para sus clientes.

Premios y reconocimientos:

* Chambers USA lo reconoce como un destacado abogado de delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales.

* Mejor Abogado, Guía Legal del Sur de la Florida, 2014?2016.

* Top Up and Comer, Guía legal del sur de la Florida, 2009?2011, 2013.

Publicaciones:

* "FinCEN y las agencias bancarias federales de EE.UU. aclaran las obligaciones basadas en el riesgo de las personas políticamente expuestas", FCCED, septiembre de 2020.

* Las responsabilidades del comité de auditoría y el riesgo de reformulación, Today's General Counsel, agosto/septiembre de 2013.