Michael Domenic Padula

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Reseña:

Michael Domenic Padula es abogado litigante y fundador de la firma Padula Law PLLC.

Centra su experiencia en la Ley de Secreto Bancario, fraude contable, lucha contra el lavado de dinero, cumplimiento OFAC y la Ley de prácticas corruptas en el extranjero y defendiendo a empresas e individuos en asuntos relacionados con delitos de cuello blanco, investigaciones gubernamentales y litigios civiles.

Como abogado litigante de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC, donde procesó casos penales nacionales e internacionales de cuello blanco y realizó investigaciones contra instituciones financieras y sus funcionarios, gerentes y empleados por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, investigó y procesó casos internacionales de lavado de dinero de alto nivel, incluidos los relacionados con monedas virtuales, bonos emitidos por el gobierno y el Black Market Peso Exchange y manejó numerosos casos relacionados con la FCPA y el fraude de valores y realizó investigaciones paralelas con FINRA, OFAC y otras agencias reguladoras.

Anteriormente, investigó y procesó esquemas Ponzi a gran escala, fraudes bancarios y electrónicos, y casos de fraude de atención médica como asistente especial del fiscal federal en el Distrito Sur de Florida y jugó un papel decisivo en la investigación y condena de un ex director ejecutivo que defraudó a varios bancos y a 1400 inversores en un esquema Ponzi de 300 millones de dólares.

También, investigó y procesó casos de fraude de Medicare, acusando a numerosos acusados en una operación encubierta multiestatal que involucró más de $16 millones en facturas fraudulentas de Medicare relacionadas con reclamos de atención médica domiciliaria.

Áreas de práctica:

* Confiscación de activos.

* Cumplimiento contra el lavado de dinero.

* Delito de cuello blanco.

* Fraude de atención médica.

* Lavado de dinero.

* Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).

Educación:

* Facultad de Derecho de Columbus de la Universidad Católica de América (JD, 1999).

* Universidad de Hartford (Licenciatura en Ciencias Políticas, 1996).

Admisiones:

* Distrito de Columbia.

* Florida.

* Maryland.

* Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

* Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

* Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

* Tribunales del Estado de Florida.

* Tribunales del Estado de Maryland.

Experiencia previa:

* Abogado Litigante, División Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Washington, DC.

- Unidad de Vigilancia Electrónica -Sección de Fraude.

- Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero.

* Asistente del Fiscal del Estado, Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Prince George, Upper Marlboro, MD.

* Gilbert LLP, Washington, D.C.

* Asistente del Fiscal del Estado, Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade, Miami.

* Howrey LLP, Washington, D.C.

* Carlton Fields LLP, Miami.

Casos representativos:

* Investigó y procesó casos penales nacionales e internacionales complejos de cuello blanco, con un enfoque en las instituciones financieras y sus funcionarios, gerentes y empleados.

* Acusó a una conspiración internacional de lavado de dinero a gran escala, que abarcó varios países e incluyó una acusación de decomiso de $ 1.3 mil millones.

* Investigó y procesó todas las formas de lavado de dinero, incluido el uso de monedas virtuales, bonos emitidos por el gobierno y el Mercado Negro de Cambio de Peso.

* Emitió citaciones globales a instituciones financieras, compeliendo el testimonio de testigos y producción de documentos.

* Realizó investigaciones paralelas con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras agencias reguladoras.

* Manejó una investigación de corrupción de un funcionario extranjero, que incluyó entrevistas con testigos y coordinación con otros reguladores en una acción civil paralela.

* Seleccionado para los detalles de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia como asistente especial del fiscal federal. Dirigió investigaciones de delitos graves, incluido el fraude bancario, el fraude electrónico y el perjurio.

* Obtuvo varias acusaciones del gran jurado y supervisé la producción de materiales de descubrimiento en casos de múltiples acusados relacionados con el fraude de Medicare.

* Procesó e investigó casos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), concentrándose en las industrias de atención médica y dispositivos médicos.

* Acusó a numerosos acusados como parte de una operación encubierta multiestatal que involucró fraude en la atención médica investigada por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Presentó la acusación del gran jurado, que involucró más de $16 millones en facturaciones fraudulentas de Medicare relacionadas con reclamos fraudulentos de atención médica domiciliaria.

* Condujo una investigación del gran jurado sobre posibles violaciones de la FCPA por parte de una corporación internacional.

* Realizó varias investigaciones de la FCPA como parte de una investigación de toda la industria sobre las prácticas de marketing de las empresas internacionales de dispositivos médicos. Evaluó y evaluó los hechos proporcionados por los abogados corporativos con respecto a las investigaciones en Brasil, Argentina, Grecia y Polonia. Trabajó con la SEC en una investigación civil paralela sobre las supuestas violaciones.

* Administró el uso de vigilancia electrónica en casos relacionados con fraude de valores, tráfico de información privilegiada, corrupción pública y terrorismo interno.

* Coordinó el uso de escuchas telefónicas en una investigación de uso de información privilegiada sobre gerentes de fondos de cobertura que recibieron e intercambiaron información material no pública.

* Asesoró sobre el uso de técnicas de vigilancia electrónica en una investigación de corrupción pública de varios años, que resultó en el arresto y condena de múltiples figuras públicas.

Charlas:

* "La evasión fiscal y el papel de los fiscales estadounidenses en la investigación de casos de cuello blanco", XXII Congreso Hemisférico, Ciudad de Panamá, Panamá (Agosto de 2018).

* "Taller sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero", Conferencia Anticorrupción, Cámara de Comercio de Costa Rica, San José, Costa Rica (Diciembre de 2017).

* "Casos internacionales de lavado de dinero y evasión fiscal y la perspectiva del fiscal de los Estados Unidos", Ciudad de Panamá, Panamá (Noviembre de 2017).

* "Corrupción extranjera y lo que deben hacer las empresas fuera de los Estados Unidos para cumplir con las leyes antisoborno de los Estados Unidos", XXI Congreso Hemisférico, Ciudad de Panamá, Panamá (17 de Agosto de 2017).

* "Anti-Corruption, AML and Asset Tracing One Year Post 'Panama Papers'", American Conference Institute, Cuarto Foro de Miami sobre Anticorrupción, Miami (21 de Junio de 2017).

* "Cumplimiento de leyes internacionales en anticorrupción, ¿por qué las empresas deben mirar más allá del entorno local" I Congreso Internacional de Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional de Costa Rica, San José, Costa Rica (18 de Mayo de 2017).

* Realizó capacitación para agentes especiales de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos sobre el uso de testigos expertos en casos complejos de lavado de dinero (Agosto de 2012).

* Ultimate Global Compliance Risk Panel, organizado por el British American Business Council y la Cámara de Comercio de Filadelfia. Los temas discutidos incluyeron las tendencias de aplicación de la FCPA, Filadelfia (Octubre de 2009).

Redes sociales:

* www.linkedin.com/in/michael-padula-1734902b/

Barra de abogados:

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